（原标题：第五届董事会第二十次会议决议的公告）
证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2025-049 深圳市赢合科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年7月1日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年6月30日以电子邮件方式送达全体董事及高级管理人员，全体董事签署了关于同意豁免会议通知时间的意见。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席会议。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开和表决程序合法有效。
会议审议通过了两项议案：一是《关于变动第五届董事会审计委员会委员的议案》，郑英霞女士不再担任第五届董事会审计委员会委员，选举王君女士担任该职务，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，变动后的第五届董事会审计委员会委员为李博先生（主任委员和召集人）、余爱水先生、王君女士。二是《关于由公司副董事长代行财务负责人职责的议案》，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于副总裁、财务总监辞职暨公司副董事长代行财务负责人职责的公告》。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
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