凌钢股份: 凌源钢铁股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：凌源钢铁股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：600231 证券简称：凌钢股份 公告编号：临 2025-049 转债代码：110070 转债简称：凌钢转债。凌源钢铁股份有限公司2025年第二次临时股东会于2025年6月30日在辽宁省凌源市召开，出席股东和代理人共207人，持有表决权的股份总数为2004910164股，占公司有表决权股份总数的71.1256%。会议由董事长张鹏主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过四个议案：一是关于取消监事会的议案，同意票数2003707454股，占比99.9400%；二是关于修改《公司章程》等制度的议案，同意票数1996592674股，占比99.5851%；三是关于吸收合并全资子公司凌钢股份北票钢管有限公司的议案，同意票数2004171314股，占比99.9631%；四是关于调整2025年度部分日常关联交易金额的议案，同意票数342700019股，占比99.7606%，其中5%以下股东同意票数30997180股，占比97.4155%。前三个议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，第四个议案涉及关联股东回避表决。

北京市竞天公诚律师事务所王鹏、甄朝勇律师见证了此次股东会，认为会议召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。