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天地科技: 天地科技第八届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-07-01 00:13:11

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（原标题：天地科技第八届董事会第一次会议决议公告）

天地科技股份有限公司第八届董事会第一次会议于2025年6月30日召开，应参加表决董事7人，实际参加7人。会议选举胡善亭为第八届董事会董事长及法定代表人，范韶刚为副董事长，任期至第八届董事会届满。会议还审议通过了公司第八届董事会专门委员会组成人员名单，包括战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。此外，董事会同意聘任张林为公司总经理，王志刚、闵勇、王运鹏、郁纪东为副总经理，其中王志刚兼任财务总监，闵勇兼任董事会秘书，高翔为证券事务代表，聘期均至第八届董事会任期届满。所有决议均获得7票全票通过。各相关人员简历已在公司公告中披露，详细信息可参见上海证券交易所网站。

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