（原标题：海钦股份第八届董事会第三十二次会议决议公告）
证券代码：600753 证券简称：*ST海钦 公告编号：2025-059
福建海钦能源集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2025年6月30日召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长赵晨晨先生召集并主持，全体高级管理人员列席。
会议审议通过了三项议案。首先，选举雷安华先生为公司副董事长，任期至第八届董事会任期届满之日止。其次，补选雷安华先生为董事会战略委员会委员、提名委员会委员，任期至第八届董事会任期届满之日止，其他专门委员会组成不变。调整后的各专门委员会成员包括：审计委员会：虞丽新（主任委员）、王锡伟、赵晨晨；战略委员会：赵晨晨（主任委员）、雷安华、徐鹏、虞丽新、王锡伟；薪酬与考核委员会：王锡伟（主任委员）、虞丽新、徐鹏；提名委员会：王锡伟（主任委员）、虞丽新、雷安华。最后，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>议案》，旨在规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。
详情请见公司同日刊载于上海证券交易所网站的相关公告。
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