中远海能: 中远海能二〇二五年第九次董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：中远海能二〇二五年第九次董事会会议决议公告）

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2025-039 中远海运能源运输股份有限公司二〇二五年第九次董事会会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议通知和材料于2025年6月24日以电子邮件或专人送达形式发出，会议于2025年6月30日以通讯表决方式召开，所有九名董事参加会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》规定。审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，增补周崇沂女士为公司董事会战略委员会、提名委员会委员。调整后的公司董事会专门委员会委员构成为：执行董事任永强担任战略委员会主席，朱迈进为成员；非执行董事汪树青、王威、周崇沂为战略委员会成员，其中周崇沂同时为提名委员会成员；独立非执行董事黄伟德为提名委员会和薪酬与考核委员会成员，李润生为战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员，赵劲松为战略委员会和审计委员会成员，王祖温为提名委员会主席、薪酬与考核委员会成员和风险与合规管理委员会主席。表决情况为9票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。中远海运能源运输股份有限公司董事会2025年6月30日。