（原标题：第三届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-046 杭州安恒信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年6月30日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了多项议案。其中包括：审议通过《关于增补独立董事的议案》，该议案需提交2025年第四次临时股东大会审议；逐项审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，涉及取消监事会、修订公司章程及相关议事规则；逐项审议通过《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》，涵盖多个内部管理制度的修订和制定；审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》；审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事吴司韵女士、袁明坤先生回避表决；审议通过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会通知的议案》。特此公告。杭州安恒信息技术股份有限公司董事会 2025年7月1日。
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