东航物流: 东航物流第三届董事会第2次普通会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：东航物流第三届董事会第2次普通会议决议公告）

证券代码：601156 证券简称：东航物流公告编号：临 2025-020

东方航空物流股份有限公司第三届董事会第2次普通会议于2025年6月30日以通讯方式召开，应出席董事10人，实际出席10人。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名王永芹为第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会一致，自股东大会审议通过之日起算。提名委员会认为王永芹符合担任上市公司非独立董事的条件。

二、审议通过《关于签署货运物流框架协议暨关联交易的议案》，关联董事王忠华、朱坚回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于修订<东方航空物流股份有限公司经济责任审计实施办法>的议案》。

四、审议通过《关于增加公司2025年度内部审计项目的议案》。

五、审议通过《关于制定<东方航空物流股份有限公司股东会董事会议案规范管理细则>的议案》。

表决结果均为全票通过。特此公告。东方航空物流股份有限公司董事会2025年7月1日。