XD汇通控: 第四届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2025-037

合肥汇通控股股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年6月30日召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意将“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”尚未使用的1,900万元用于“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于拟设立上海分公司的议案》，同意设立上海分公司，并授权管理层按规定程序办理工商登记手续。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关公告。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露的相关通知。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。合肥汇通控股股份有限公司董事会2025年7月1日。