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环旭电子: 第六届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-06-30 23:53:13

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（原标题：第六届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：601231 证券简称：环旭电子公告编号：2025-060 转债代码：113045 转债简称：环旭转债。环旭电子股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2025年6月30日以通讯表决方式召开，应出席董事11人，实际出席11人，董事长陈昌益主持，全体监事、董事会秘书史金鹏、财务长吴新宇列席。

会议审议并通过三项议案：一是关于拟出售控股子公司土地暨关联交易的议案，具体内容见公告2025-061，关联董事陈昌益等6人回避表决，同意5票；二是关于续签《房屋租赁协议》的议案，具体内容见公告2025-062，关联董事陈昌益等6人回避表决，同意5票；三是关于修订《集团税务政策》的议案，修订后政策同日披露于上海证券交易所网站，同意11票。所有议案均无反对或弃权票。特此公告。环旭电子股份有限公司董事会2025年7月1日。

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