海立股份: 海立股份第十届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：海立股份第十届董事会第十三次会议决议公告）

上海海立（集团）股份有限公司第十届董事会第十三次会议以通讯方式召开，应到董事9人，实际参会董事9人。会议审议通过以下决议：

一、审议通过《关于提名董事候选人的议案》。董鑑华先生因年龄原因不再担任公司本届董事会董事长、董事及战略与ESG委员会主任委员；王玉女士不再担任公司本届董事会独立董事及相关专门委员会职务。提名贾廷纲先生为公司董事候选人，提名郑小芸女士为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，独立董事候选人资格需报上海证券交易所备案审核。

二、审议通过《关于聘任总经理（法定代表人）的议案》。经董事长提名，董事会聘任李轶龙先生担任公司总经理（法定代表人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，李轶龙先生不再担任公司副总经理。缪骏先生因组织调动不再担任公司总经理（法定代表人）。

三、审议通过《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》。公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《控股股东行为规范》进行修改，《股东大会议事规则》变更为《股东会议事规则》，并废止《董事会决议程序》。上述制度修改尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》。董事会决定于2025年7月16日召开公司2025年第二次临时股东大会。