沪硅产业: 沪硅产业2024年年度股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：沪硅产业2024年年度股东大会法律意见书）

国浩律师（上海）事务所受上海硅产业集团股份有限公司委托，就2024年年度股东大会出具法律意见书。会议通知于2025年6月7日在上海证券交易所网站发布，会议于2025年6月30日下午14:00在上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室召开，同时提供网络投票平台。现场会议由董事长俞跃辉主持。

出席本次股东大会的股东及委托代理人共356名，代表有表决权股份总数1,335,352,704股，占公司总股本的48.6081%。列席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。网络投票股东资格由上海证券交易所信息网络有限公司认证。

会议审议通过了以下议案：1. 2024年度董事会工作报告；2. 2024年度监事会工作报告；3. 2024年年度报告及摘要；4. 2024年度财务决算报告；5. 2024年度利润分配方案；6. 2025年度财务预算；7. 2025年度向银行申请综合授信额度；8. 为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险；9. 拟减持其他权益工具投资；10. 续聘2025年度审计机构。议案5、8、10对中小投资者单独计票。

国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。