（原标题：恒丰纸业第十一届董事会第十一次会议决议公告）
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-039
牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第十一次会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定。公司于2025年6月27日以书面形式和电子邮件方式向各位董事发出会议通知，2025年6月30日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。
会议审议通过了以下决议：1、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》，参与本次员工持股计划的董事李迎春、梁德权、周再利、潘高峰、李恩双回避表决。2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行结构性存款议案》。
具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。特此公告。牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会2025年7月1日。
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