（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2025-044 新亚制程（浙江）股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议召开时间为2025年6月30日15:00，地点为深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场1栋306A，采取现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长王伟华主持。出席股东及股东授权委托代理人共250人，代表有表决权股份总数为70526045股，占公司总股本的13.8097%。
会议审议通过两个议案：一是《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意69827045股，占99.0089%；二是《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意69785345股，占98.9497%。两项议案均为特别决议事项，获得超过2/3有表决权股东通过。
浙江天册律师事务所律师沈棋燕、施彦旭出席见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。备查文件包括股东大会决议及法律意见书。
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