（原标题：上海市锦天城律师事务所关于海南矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会之法律意见书）
上海市锦天城律师事务所就海南矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年6月14日在上海证券交易所网站上披露，会议于2025年6月30日下午14:45在海南省澄迈县召开，同时提供网络投票。出席本次股东大会的股东及股东代理人共395名，代表有表决权的股份数为1,557,638,928股，占公司股份总数的77.9290%。
会议审议并通过了三项议案：1. 关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案；2. 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案；3. 关于选举第五届董事会非独立董事的议案；4. 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案。其中，非独立董事和非职工代表监事选举采取累积投票制。
上海市锦天城律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
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