（原标题：第六届董事会2025年第6次临时会议决议公告）
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-056 茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会2025年第6次临时会议通知及资料已于2025年6月27日以电子邮件等方式送达全体董事。鉴于审议事项紧急，经全体董事一致同意，豁免通知时限。会议于2025年6月30日以现场及通讯表决方式召开，应参加董事8名，实际参加董事8名，由董事长傅亮先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并通过了两项议案：一是《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，详情见巨潮资讯网相关公告，表决结果为赞成票8票，反对票0票，弃权票0票；二是《关于聘任公司证券事务代表的议案》，详情同样见巨潮资讯网相关公告，表决结果为赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。以上议案均无需提交股东大会审议。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及深交所要求的其他文件。公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。茂硕电源科技股份有限公司董事会2025年6月30日。
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