达瑞电子: 第四届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2025-055

东莞市达瑞电子股份有限公司第四届董事会第二次会议于2025年6月30日召开，会议应出席董事5人，实际出席5人。会议审议通过了多项议案：

1. 审议通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》，旨在调动中层管理人员和技术/业务骨干的积极性，建立利益共享机制。

2. 审议通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》，制定考核体系确保激励效果。

3. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》，授权董事会处理激励计划相关事宜。

4. 审议通过《关于增加经营范围并修订＜公司章程＞的议案》，拟增加“住房租赁、机械设备租赁”经营范围。

5. 审议通过多项制度修订议案，包括《对外担保管理制度》《关联交易公允决策制度》《防范大股东及其他关联方资金占用制度》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《对外提供财务资助管理制度》《累积投票管理制度》。

6. 审议通过《关于废止＜股东大会网络投票管理制度＞的议案》。

7. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，定于2025年7月17日召开。

以上议案均需提交2025年第三次临时股东会审议。