（原标题：申达股份第十二届董事会第一次会议决议公告）
证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-024 上海申达股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告。会议于2025年6月30日召开，应参会表决董事9人，实际参会表决董事7人。会议选举陆志军为董事长，审议通过选举董事会专门委员会成员、聘任公司总经理李捷、副总经理万玉峰、张声明、朱逸华，技术总监龚杜弟，财务总监胡楠，董事会秘书骆琼琳，董事会证券事务代表刘芝君等议案。此外，会议还审议通过了多项修订议案，包括《董事会战略与投资决策委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会授权管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《金融衍生品交易管理制度》、《关联交易制度》、《信息披露事务管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》、《投资者关系工作制度》、《内部审计工作制度》和《对外担保管理制度》。修订后的全文刊载于上海证券交易所网站。特此公告。上海申达股份有限公司董事会 2025年7月1日。
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