中国出版: 中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-029

中国出版传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年6月30日以现场会议方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站披露的《中国出版传媒股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号2025-030）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站披露的《中国出版传媒股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号2025-030）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站披露的《中国出版传媒股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告编号2025-030）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

中国出版传媒股份有限公司董事会2025年6月30日