晶科科技: 第三届董事会第二十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十九次会议决议公告）

晶科电力科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议通知于2025年6月30日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于同日以现场结合通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免通知期限要求，应出席董事9人，实际出席9人，董事长李仙德主持会议，全体监事和高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：一是《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划（草案二次修订稿）〉及其摘要的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事李仙德、陈康平、李仙华和刘晓军回避表决；二是《关于〈晶科电力科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法（二次修订稿）〉的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事同样回避表决；三是《关于不向下修正“晶科转债”转股价格的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的相关公告，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括第三届董事会第二十九次会议决议和董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。晶科电力科技股份有限公司董事会于2025年7月1日发布此公告。