（原标题：关于调整董事会专门委员会委员的公告）
茂硕电源科技股份有限公司第六届董事会2025年第6次临时会议于2025年6月30日召开，审议通过了关于调整董事会专门委员会委员的议案。调整后的各专门委员会组成如下：战略委员会由傅亮（召集人）、焦振芳、顾永德、艾静、高峰组成；审计委员会由梁仕念（召集人）、艾静、李巍组成；提名委员会由李巍（召集人）、焦振芳、梁仕念组成；薪酬与考核委员会由高峰（召集人）、焦振芳、施伟力组成；科技委员会由傅亮（召集人）、焦振芳、高峰组成。公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定。以上各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则应遵照相应的工作条例执行。茂硕电源科技股份有限公司董事会2025年6月30日。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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