腾达科技: 第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：001379 证券简称：腾达科技 公告编号：2025-032

山东腾达紧固科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年6月30日在山东省枣庄市滕州市经济开发区召开，应到董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长陈佩君主持，高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于增补第四届董事会审计委员会成员的议案》，选举马胜利为第四届董事会审计委员会委员，任期至第四届董事会任期届满。增补后，审计委员会成员为顾静亚（独立董事）、竺浩兴（独立董事）、马胜利（董事），顾静亚担任召集人。

2. 审议通过《关于为控股子公司银行融资提供担保额度的议案》，同意为控股子公司腾达晋元（安徽）紧固件有限公司提供不超过人民币5,000万元的连带责任保证担保，授权有效期为股东会审议通过之日起12个月内，担保额度可循环使用。腾达晋元其他少数股东按持股比例提供担保或反担保，腾达晋元亦向公司提供反担保。该议案尚需提交股东会审议。

3. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年7月16日召开2025年第一次临时股东会。

特此公告。山东腾达紧固科技股份有限公司董事会2025年7月1日。