(原标题:南京钢铁股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告)
证券代码:600282证券简称:南钢股份公告编号:临 2025-036
南京钢铁股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
会议召开情况:南京钢铁股份有限公司于2025年6月27日以直接送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第十一次会议(临时会议)通知及会议材料。会议于2025年6月30日采用通讯表决方式召开,应出席董事8人,实际出席董事8人,公司部分高级管理人员列席会议,会议由董事长黄一新先生主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
审议情况:审议通过《关于选举公司副董事长的议案》,选举杨峰为公司副董事长,任期与公司第九届董事会任期一致,表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。审议通过《关于补选公司董事会战略与ESG委员会委员的议案》,选举杨峰为公司董事会战略与ESG委员会委员,任期与公司第九届董事会任期一致,表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告南京钢铁股份有限公司董事会二〇二五年七月一日。