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南钢股份: 南京钢铁股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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(原标题:南京钢铁股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告)

证券代码:600282证券简称:南钢股份公告编号:临 2025-036

南京钢铁股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告。公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开情况:南京钢铁股份有限公司于2025年6月27日以直接送达方式向全体董事发出召开第九届董事会第十一次会议(临时会议)通知及会议材料。会议于2025年6月30日采用通讯表决方式召开,应出席董事8人,实际出席董事8人,公司部分高级管理人员列席会议,会议由董事长黄一新先生主持,会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

审议情况:审议通过《关于选举公司副董事长的议案》,选举杨峰为公司副董事长,任期与公司第九届董事会任期一致,表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。审议通过《关于补选公司董事会战略与ESG委员会委员的议案》,选举杨峰为公司董事会战略与ESG委员会委员,任期与公司第九届董事会任期一致,表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告南京钢铁股份有限公司董事会二〇二五年七月一日。

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