南网储能: 南方电网储能股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：南方电网储能股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告）

南方电网储能股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2025年6月30日在广州召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由刘国刚董事长主持，部分监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了关于修订《公司章程》的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了关于修订《公司股东大会议事规则》的议案，名称变更为《公司股东会议事规则》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过了关于修订《公司董事会议事规则》的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过了关于修订《公司内部审计工作管理规定》的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

5. 审议通过了关于修订《公司信息披露事务管理规定》的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

6. 审议通过了关于制定《公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

7. 审议通过了关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

相关文件详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。特此公告。南方电网储能股份有限公司董事会2025年7月1日。