金字火腿: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-038 金字火腿股份有限公司拟定于2025年7月16日召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开符合相关法律法规及公司章程规定。现场会议时间为下午2:00，网络投票时间为9：15—15：00。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年7月10日。出席对象包括登记日持有公司股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。现场会议地点为浙江省金华市工业园区金帆街1000号公司一楼会议室。会议审议事项包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度、募集资金管理制度，制订董事及高管人员离职管理制度、薪酬管理制度，审议第七届独立董事津贴、续聘2025年度审计机构等议案。议案1为特别决议事项，须经出席股东所持表决权的2/3以上通过，其余为普通决议事项。议案11、12将采用累积投票方式选举非独立董事和独立董事。会议登记时间为2025年7月11日上午9:00至下午16:00，登记方式包括现场、传真、信函登记。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。会议联系方式为浙江省金华市工业园区金帆街1000号公司证券事务部，电话0579-82262717。现场会议会期半天，与会股东及代理人交通及食宿费自理。