(原标题:第三届董事会第十三次会议决议公告)
证券代码:605162 证券简称:新中港 公告编号:2025-037 转债代码:111013 转债简称:新港转债 浙江新中港热电股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年6月30日10时在公司会议室以现场与线上结合的方式召开,会议通知于2025年6月24日以通讯方式送达各位董事。应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长谢百军先生主持,符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可,为建立和完善公司长效激励机制,充分调动公司员工积极性,促进公司稳定健康发展,公司拟通过集中竞价交易方式回购股份,未来适时用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于4000万元且不超过8000万元,回购价格不超过11.38元/股,回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。授权公司管理层办理回购股份相关事宜。表决结果为同意9票,弃权0票,反对0票。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的公告。浙江新中港热电股份有限公司董事会2025年7月1日。