（原标题：第三届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2025-037 转债代码：111013 转债简称：新港转债 浙江新中港热电股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年6月30日10时在公司会议室以现场与线上结合的方式召开，会议通知于2025年6月24日以通讯方式送达各位董事。应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢百军先生主持，符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为建立和完善公司长效激励机制，充分调动公司员工积极性，促进公司稳定健康发展，公司拟通过集中竞价交易方式回购股份，未来适时用于股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于4000万元且不超过8000万元，回购价格不超过11.38元/股，回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。授权公司管理层办理回购股份相关事宜。表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的公告。浙江新中港热电股份有限公司董事会2025年7月1日。
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