(原标题:第八届董事会第七次会议决议公告)
浙江世宝股份有限公司第八届董事会第七次会议于2025年6月27日在中国杭州市钱塘区召开,会议通知于6月20日通过电子邮件发送。会议采用现场结合通讯表决方式,应到董事9名,实到董事9名,董事长张世权主持,高级管理人员列席,会议符合相关法律法规和公司章程。
会议审议通过三项议案:
审议通过《关于部分募集资金投资项目延期》的议案,同意对《智能网联汽车转向线控技术研发中心项目》建设期间进行延期,以提高募集资金使用效率和安全性,符合公司和全体股东利益,不存在变更募投项目或损害股东利益的情况。表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
审议通过《修订提名委员会职权范围》的议案,修订后的《提名委员会议事规则》已刊登在巨潮资讯网。表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
审议通过《员工多元化政策》的议案,表决结果为同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
备查文件为公司第八届董事会第七次会议决议。浙江世宝股份有限公司董事会于2025年6月30日发布此公告。