山鹰国际: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600567 证券简称：山鹰国际公告编号：2025-049 山鹰国际控股股份公司2025年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年6月27日，地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼。出席股东和代理人人数1301人，持有表决权股份总数1479126810股，占公司有表决权股份总数的27.1955%。会议由董事长吴明武先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，浙江天册律师事务所律师傅肖宁先生、武岳先生见证。

议案审议情况：关于《山鹰国际控股股份公司2025年员工持股计划（草案）》的议案和关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案均审议通过。A股股东对两个议案的同意比例分别为97.9912%和98.0060%。议案1-2为普通决议事项，已获出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过，且对中小投资者单独计票，相关利害关系人回避表决。

律师见证结论意见：山鹰国际本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。