(原标题:上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第四十五次会议决议公告)
证券代码:600820 股票简称:隧道股份编号:临 2025-030 债券代码:185752 债券简称:22隧道 01 债券代码:115633 债券简称:23隧道 K1 债券代码:115902 债券简称:23隧道 K2 上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第四十五次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:本次董事会会议全体董事出席。本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。本次董事会会议审议议案全部获得通过。一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第四十五次会议,于2025年6月24日发出会议通知,并进行了电话确认,于2025年6月27日以通讯表决方式召开,应到董事8名,实到8名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。二、董事会会议审议情况 (一)《公司关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过);经公司第十届董事会董事长葛以衡先生提名,董事会同意王刚先生为公司第十届董事会战略与ESG委员会委员、薪酬与考核委员会委员,任期与第十届董事会一致。(二)《公司关于董事会授权董事长签署迪拜DSST项目投标授权书的议案》(该项议案同意票8票,反对票0票,弃权票0票;是否通过:通过)。特此公告。上海隧道工程股份有限公司董事会2025年6月28日。