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四川成渝: 四川成渝高速公路股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-06-27 20:42:23

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（原标题：四川成渝高速公路股份有限公司董事会议事规则）

四川成渝高速公路股份有限公司董事会制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。规则主要内容包括：董事会每年至少召开四次定期会议，临时会议可根据特定情形召开，如代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事联名提议等。会议通知需提前十日或五日发出，内容涵盖会议时间、地点、提案等。董事原则上应亲自出席，如缺席可书面委托其他董事代为出席，但受托人不得对未列入通知的提案表决。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意，涉及担保事项需三分之二以上出席董事同意。关联董事应回避表决。董事会决议公告由董事会秘书负责，决议执行情况由董事长督促落实。会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年以上。规则自股东会批准后生效，由董事会解释。

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