浙数文化: 浙报数字文化集团股份有限公司内部审计制度（2025年6月）内容摘要_股票频道

（原标题：浙报数字文化集团股份有限公司内部审计制度（2025年6月））

浙报数字文化集团股份有限公司内部审计制度旨在完善公司治理结构，规范经营行为，提高内部审计工作质量。制度依据相关法律法规及公司章程制定，适用于公司、控股子公司及具有重大影响的参股公司。内部审计遵循独立性、合法性、公正性等基本原则，内部审计部门在董事会审计委员会指导下工作，负责检查监督财务信息真实性、内部控制制度实施情况等。内部审计部门需编制年度审计计划，对内部控制有效性、财务信息真实性等进行审计，对重要经济合同、工程项目等进行审计监督，协助建立反舞弊机制，开展专项审计检查，定期向审计委员会报告工作进展及发现的问题。内部审计部门拥有要求报送文件、检查会计凭证等权限，同时承担保密义务。审计工作程序包括拟定计划、成立审计小组、制定方案、送达通知书、取得证据、编制报告等。内部审计结果及整改情况将作为考核、任免、奖惩干部的参考依据。制度自董事会审议通过之日起生效。