(原标题:康隆达2025年第一次临时股东大会决议公告)
证券代码:603665 证券简称:康隆达 公告编号:2025-054 浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年6月27日在浙江省绍兴市上虞区召开,出席股东和代理人共62人,持有表决权的股份总数为60,413,894股,占公司有表决权股份总数的37.4982%。会议由董事长张家地主持,采用现场投票与网络投票相结合的方式,符合相关法律法规。
审议通过三项主要议案:一是关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案,同意票数60,336,946股,占比99.8726%;二是关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案,同意票数60,366,346股,占比99.9212%;三是关于修订公司部分治理制度的议案,包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理办法》和《会计师事务所选聘制度》,各子议案均获通过。
浙江泽厚(绍兴)律师事务所朱光全、祝香林律师见证,确认会议合法有效。浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会2025年6月28日。