四川成渝: 四川成渝第八届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：四川成渝第八届董事会第三十五次会议决议公告）

证券代码：601107 证券简称：四川成渝公告编号：2025-026 四川成渝高速公路股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2025年6月27日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：修订《公司章程》并取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》；优化调整业务直管中心，成立财务共享中心，优化应急调度指挥中心设置；修订《会议管理办法》《接待管理办法》；制定《企业负责人履职待遇、业务支出管理办法》《公司律师管理暂行办法》；赴阿坝县垮沙乡开展托底性帮扶，捐赠物资费用合计约56010元；筹备临时股东会，提交股东会审议第一、二、三项议案。所有议案均获全票通过。