聚合顺: 聚合顺新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：聚合顺新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：605166 证券简称：聚合顺 公告编号：2025-062 转债代码：111003 转债简称：聚合转债 转债代码：111020 转债简称：合顺转债

聚合顺新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议于2025年06月27日召开，会议由董事长傅昌宝先生召集和主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于调整及优化部分募投项目内容及建设进度的议案》，具体内容详见同日披露的公告（公告编号：2025-063）。表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。该议案需提交公司股东大会和“合顺转债”债券持有人会议审议。

二、审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开聚合顺新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会的议案》，同意于2025年7月14日下午13:30召开2025年第三次临时股东大会，具体内容详见同日披露的公告（公告编号：2025-064）。表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过《关于提请召开“合顺转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，同意于2025年7月14日召开“合顺转债”2025年第一次债券持有人会议，具体内容详见同日披露的公告（公告编号：2025-065）。表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票。