广信材料: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-051 江苏广信感光新材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年6月27日召开，会议由董事长李有明召集和主持，全体董事一致同意豁免提前通知时限的要求，会议通知于2025年6月25日以邮件方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票追加认购结果的议案》，公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项已于2025年3月24日接受投资者申购报价，并根据首轮申购情况确定发行价格为18.13元/股。由于北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金未能按时缴纳认购款，公司与主承销商协商一致取消其配售资格并启动追加认购程序。最终发行对象确定为12家，合计配售股数7915057股，配售金额143499983.41元。会议还审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的补充协议的议案》，公司与财通基金管理有限公司签署相关补充协议。以上议案均已经通过公司第五届监事会第十四次会议、第五届董事会第六次独立董事专门会议、第五届董事会战略委员会第八次会议、第五届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。特此公告。江苏广信感光新材料股份有限公司董事会2025年6月27日。