四川美丰: 关于完成董事会换届选举的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于完成董事会换届选举的公告）

四川美丰化工股份有限公司于2025年6月26日召开2025年第二次临时股东会，选举产生第十一届董事会非独立董事、独立董事，并于6月17日召开工会第十三届五次职工代表大会，选举产生第十一届董事会职工董事，顺利完成董事会换届选举工作。第十一届董事会由7名董事组成，包括非独立董事王勇、王霜、何琳，独立董事潘志成、梁清华、曹麒麟，职工董事彭小兵，任期三年。董事会下设战略与ESG、审计、预算、提名、风险管理、薪酬与考核六个专门委员会，各委员会成员及主任委员名单已公布。独立董事人数符合相关规定，且不存在连续任职超过六年的情况。本次换届后，朱厚佳因任期满六年不再担任独立董事，张鹏、杨达高、刘朝云、冷衍界、刘志刚、余联勇、蒋青不再担任监事职务，其中部分人员仍将在公司担任其他职务。公司对离任董事和监事表示感谢。备查文件为第十一届董事会第一次临时会议决议。