（原标题：第十届董事会第四次（临时）会议决议公告）
证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-027 株洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会第四次（临时）会议决议公告。会议通知于2025年6月23日发出，于2025年6月27日在公司全球总部园区1010会议室召开，由董事长彭华文主持，应到董事9人，实到董事9人，2名监事和部分高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案：一是关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储监管协议的议案，根据相关法律法规和公司规定，同意公司及控股子公司开设募集资金专项账户用于2023年度向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用，并与开户银行及保荐人签订募集资金监管协议，授权管理层及其指定人士负责具体事宜；二是关于《2025年度“提质增效重回报”行动方案》的议案，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的文件；三是关于下属子企业实施岗位分红激励方案的议案，该议案已由第十届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。所有议案均获得9票同意，无反对或弃权票。特此公告。株洲时代新材料科技股份有限公司董事会2025年6月28日。
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