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同仁堂: 北京同仁堂股份有限公司对外提供财务资助管理制度内容摘要

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(原标题:北京同仁堂股份有限公司对外提供财务资助管理制度)

北京同仁堂股份有限公司对外提供财务资助管理制度主要内容如下:为规范对外财务资助行为,防范风险,完善公司治理与内控管理,依据相关法律法规制定本制度。对外提供财务资助指公司及其控股子公司提供借款、委托贷款等,但主营业务为融资业务的持牌金融机构、资助对象为合并报表范围内控股子公司(其他股东不含控股股东及其关联人)等情形除外。

公司对外提供财务资助需提交董事会或股东会审议批准。董事会审议时应全面评估被资助对象的资产质量、经营情况等,并披露风险和公允性。保荐人或独立财务顾问需对财务资助事项发表意见。公司应披露风险防范措施,如担保情况。不得为特定关联人提供财务资助,特殊情况需满足一定条件并经审议。

公司应与被资助对象签署协议,约定条件、金额、期限等。已披露的财务资助事项出现异常情况应及时披露并采取补救措施。董事会审计委员会至少每半年检查财务资助实施情况。违反制度规定将追究相关人员责任。本制度自股东会决议通过之日起生效。

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