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联瑞新材: 联瑞新材2025年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-06-27 17:39:16

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（原标题：联瑞新材2025年第二次临时股东大会会议资料）

江苏联瑞新材料股份有限公司将于2025年7月7日召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为公司综合楼会议室。会议将审议两个主要议案：一是关于取消公司监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，主要内容包括取消监事会，设立审计委员会行使监事会职权，修订公司章程中的股东大会、董事、高级管理人员等条款；二是关于修订及制定部分公司治理制度的议案，涉及修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《股东大会累积投票制实施细则》《独立董事工作细则》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等11项子议案。会议还将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

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