新疆天业: 新疆天业股份有限公司九届十二次董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：新疆天业股份有限公司九届十二次董事会会议决议公告）

新疆天业股份有限公司九届十二次董事会会议于2025年6月27日召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长张强主持。会议审议通过三项议案。

第一项议案为关于募集资金投资项目延期。公司募投项目“天业汇祥年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产22.5万吨高性能树脂原料项目”因公共卫生事件及区域管控措施影响，建设进度滞后。年产25万吨乙醇装置已于2024年9月投产，但高性能树脂原料项目仍在调试中，未投产。公司决定将高性能树脂原料项目的预计投产时间及结项时间延期至不晚于2026年6月，超净高纯醇基精细化学品项目的结项时间也延期至不晚于2026年6月。

第二项议案为关于使用闲置募集资金进行现金管理。公司将在不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，使用不超过20,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过12个月的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

第三项议案为关于公司继续开展套期保值业务。公司及控股子公司拟利用期货市场套期保值机制，对主要生产产品、原材料等开展套期保值业务，任一交易日持有的全部交易合约所占用的保证金最高额度不超过3,000万元，有效期为自董事会审议通过之日起一年内。