（原标题：上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告）
上海晶丰明源半导体股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2025年6月26日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：
审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，吸引和留住核心人才，关联董事孙顺根回避表决。
审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，确保激励计划顺利实施，关联董事孙顺根回避表决。
审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划的具体实施细节，关联董事孙顺根回避表决。
审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司全资子公司海南晶芯海将以1,500万元增资上海凯芯励微电子有限公司，持股比例增至29.9716%。
审议通过《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》，因限制性股票激励计划归属，公司注册资本变更为8,804.8706万元，并修订公司章程相应条款。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，拟于2025年7月14日召开股东大会审议上述议案。
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