（原标题：第四届董事会第十四次会议决议公告）
股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2025-050号
中国外运股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2025年6月26日在北京召开，会议由董事长张翼主持，应出席董事10人，实际出席8人，杨国峰、许克威委托张翼和宁亚平代为出席并表决。监事及部分高级管理人员列席会议。
会议审议通过两项议案：
一、关于出售参股公司部分股权的议案。同意下属公司招商局船务企业有限公司通过境外股权协议转让方式转让所持的路凯国际控股有限公司25%股权的总体方案，包括交易架构、交易对价及交易协议等。授权招商船企签署相关协议文件，授权公司董事长签署其他相关文件并履行后续交割等交易事宜，授权董事会秘书办理信息披露事宜。表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于修订《公司董事会授权管理制度》的议案。表决结果为10票赞成，0票反对，0票弃权。
中国外运股份有限公司董事会二〇二五年六月二十六日
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