中国铝业: 中国铝业股份有限公司董事会秘书工作管理细则内容摘要_股票频道

（原标题：中国铝业股份有限公司董事会秘书工作管理细则）

中国铝业股份有限公司制定了董事会秘书工作管理细则，旨在规范董事会秘书的职责、任职资格、聘任和解聘流程及工作规则。董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任，对公司和董事会负责。其主要职责包括筹备董事会和股东会，确保公司重大决策按程序进行，负责信息披露和保密工作，协调与监管部门、投资者及媒体的关系，管理股东名册等资料，协助董事履行职责，并确保公司遵守相关法律法规。董事会秘书应具备财务、管理、法律等专业知识，且无不良记录。公司应在董事会秘书空缺期间指定代行人员，并在3个月内聘任新的董事会秘书。公司应为董事会秘书提供履职所需的支持和便利条件。董事长应保障董事会秘书的知情权，确保其能够有效履行职责。董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权谋取私利。本细则由公司董事会制定、修订和解释。