(原标题:2025年第二次临时股东大会决议公告)
证券代码:300846 证券简称:首都在线 公告编号:2025-067 北京首都在线科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年6月26日下午14:30召开,由董事长曲宁主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席股东557人,代表股份149,594,356股,占公司有表决权股份总数的29.8051%。中小股东550人,代表股份2,821,000股,占公司有表决权股份总数的0.5621%。
会议审议通过了三项主要议案:1)关于为全资子公司提供担保的议案;2)关于变更注册资本并修订《公司章程》部分条款的议案;3)关于制定、修订部分公司管理制度的议案。其中,第三项议案包括修订多个内部管理制度,如股东会议事规则、董事会议事规则等。所有议案均获通过,特别决议事项获得三分之二以上同意,普通决议事项获得二分之一以上同意。
北京市金杜律师事务所对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序进行了审核,认为会议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。