北特科技: 北特科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：北特科技关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2025-036 上海北特科技股份有限公司将于2025年7月16日14点30分召开2025年第一次临时股东大会，地点为上海市长宁路1018号上海龙之梦万丽酒店10楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月16日9:15-15:00。会议审议三项议案：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案、关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案、关于未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案。上述议案已由第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，并于2025年6月27日在上海证券交易所网站披露。股权登记日为2025年7月11日。自然人股东凭身份证和证券账户卡登记，法人股东凭法定代表人身份证明书、营业执照复印件和证券账户卡登记。会议登记时间为股东大会召开前5个工作日，地点为上海市嘉定区华业路666号北特科技证券部。联系人：邹女士，电话：021-62190266-666，邮箱：touzizhe@beite.net.cn。与会股东食宿和交通费用自理。特此公告。上海北特科技股份有限公司董事会2025年6月27日。