徕木股份: 北京观韬（上海）律师事务所关于上海徕木电子股份有限公司2024 年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京观韬（上海）律师事务所关于上海徕木电子股份有限公司2024 年年度股东大会的法律意见书）

北京观韬（上海）律师事务所为上海徕木电子股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年6月26日上午10:00在上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室召开，由董事长朱新爱女士主持。会议采取现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月26日9:15至15:00。

出席股东及委托代理人共190名，代表股份164,068,732股，占公司有表决权股份总数的38.7805%。会议审议通过了11项议案，包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、聘请会计师事务所、董事及高管2025年度薪酬、公司及控股子公司2025年度申请银行综合授信并提供相应担保、监事2025年度薪酬、制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》和增补董事。

表决结果显示，各项议案均获得高比例通过，其中利润分配预案为特别决议事项，已获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。北京观韬（上海）律师事务所确认，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。