莱绅通灵: 莱绅通灵董事会议事规则（2025年6月26日）内容摘要_股票频道

（原标题：莱绅通灵董事会议事规则（2025年6月26日））

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。规则依据《公司法》、《证券法》等相关法律法规制定。董事会下设证券事务部门，负责处理日常事务。董事会每年至少召开两次定期会议，上下半年各一次。临时会议可在特定情形下召开，如代表1/10以上表决权的股东提议、1/3以上董事联名提议等。提议召开临时会议需提交书面提议，内容包括提议人信息、理由、时间和提案等。会议通知需提前10日（定期会议）或3日（临时会议）发出，特殊情况可口头通知。会议应有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，无法出席可书面委托其他董事。会议表决实行一人一票，以书面记名投票方式进行。董事会决议需超过全体董事半数同意，涉及担保事项还需2/3以上出席董事同意。董事应对有关提案回避表决的情形包括关联关系等。董事会应严格按股东会和公司章程授权行事，不得越权。会议记录由董事会秘书安排工作人员记录，保存期限为10年以上。

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