（原标题：董事会议事规则）
亚世光电（集团）股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式与程序，提高决策效率，确保董事会科学决策并切实履行职权。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和公司章程制定。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长1人。董事需遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。董事会每年至少召开两次会议，董事长负责召集并主持。董事会会议通知需提前发出，董事应亲自出席，如不能出席可书面委托其他董事。董事会决议需过半数董事通过，涉及财务资助和对外担保事项需三分之二以上董事同意。董事会决议应在会议记录中详细记载，并由全体董事签字确认。董事会决议需严格执行并及时披露。规则自公司股东会特别决议通过之日起生效。
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