天山股份: 关于聘任证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：关于聘任证券事务代表的公告）

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-048 天山材料股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告。公司于2025年6月26日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了关于聘任证券事务代表的议案，同意聘任秦启慧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。秦启慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关专业能力，任职资格符合相关法律法规要求。秦启慧女士联系方式如下：联系电话：021-68989176 电子邮箱：tsgfqinqh@126.com 传真号码：021-68989042 联系地址：上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦 邮政编码：200126。秦启慧，女，汉族，1994年出生，中国国籍，中共党员，本科双学历，中级经济师，持有董事会秘书资格证、法律职业资格证。2017年7月至2022年12月任公司董事会办公室专员、主管；2023年1月至今任公司董事会办公室高级经理。秦启慧女士目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得担任公司证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律、行政法规和规范性文件及公司章程规定的任职条件。特此公告。天山材料股份有限公司董事会 2025年6月26日。