天山股份: 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划内容摘要

（原标题：未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划）

为进一步增强天山材料股份有限公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，公司制定了《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。本规划旨在保护中小股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念。

规划制定原则是积极实施连续、稳定、科学的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展。未来三年公司将坚持以现金分红为主，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

利润分配方式包括现金、股票、现金与股票相结合及其他合法方式，优先适用现金分红。2025年至2027年每年分配的现金股利不低于当年实现的可分配利润的50%，具体比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

公司董事会制定的利润分配预案需经股东会作出决议，充分听取和考虑股东和独立董事的意见。公司应当在定期报告中详细披露利润分配政策的制定和执行情况。

差异化现金分红政策根据公司发展阶段和资金支出安排确定，具体比例分别为80%、40%和20%。公司董事会每三年为一个周期制订审议股东回报规划，如需调整，需经详细论证并提交股东会审议批准。本规划自公司股东会审议通过之日起生效。