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大中矿业: 董事会秘书工作细则内容摘要

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2025-06-27 00:03:12

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（原标题：董事会秘书工作细则）

大中矿业股份有限公司董事会秘书工作细则主要内容如下：为保证董事会秘书依法行使职权，根据相关法律法规及公司章程制定本细则。公司设立一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责，由董事长提名并经董事会聘任或解聘。董事会秘书需具备专业知识和经验，且不得有特定禁止情形。董事会秘书每届任期三年，可连任。若出现不能履行职责或重大失误等情况，公司应在一个月内解聘。董事会秘书负责信息披露事务、投资者关系管理、会议筹备及记录、信息保密等工作。公司应为其履行职责提供便利条件。董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，参加相关会议，查阅文件。细则还规定了董事会秘书的工作程序，包括了解信息披露情况、征询意见、设立信息披露管理部门等。本细则由董事会负责解释并批准生效。大中矿业股份有限公司，2025年6月26日。

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